Politika DRG za sprečavanje pranja novca

Doklestić Repić & Gajin z.a.k., sa registrovanim sedištem na adresi Petra Kočića 4, 11000 Beograd (Vračar), Republika Srbija (u daljem tekstu: „DR&G“) posvećena je sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

DR&G, kao jedan od obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: „Zakon“), sa posebnom pažnjom preduzima sve zakonom propisane radnje i mere radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma DR&G ima određene zakonske obaveze prema nadležnim organima, uključujući Upravu za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: „Uprava“).

U sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma DR&G naročito preduzima sledeće radnje: (i) poznavanje naših klijenata i njihovog poslovanja, (ii) dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi, itd.

Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Prilikom sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke DR&G je dužna da postupa u skladu sa Zakonom i da od svojih klijenata zahteva podatke kako bi:

1. utvrdila identitet klijenta;
2. proverila identitet klijenta na osnovu isprava, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora;
3. utvrdila identitet stvarnog vlasnika klijenta i proverila njegov/njen identitet, kako to Zakon zahteva;
4. pribavila informacije o nameni i svrsi poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke u skladu sa Zakonom;
5. redovno pratila poslovanje i proveravala usklađenost aktivnosti klijenta sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja klijenta.

DR&G će sve navedene radnje preduzimati naročito u sledećim slučajevima:

1. prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom,
2. kada postoji sumnja u istinitost ili verodostojnost pribavljenih podataka o klijentu i stvarnom vlasniku.

DR&G će naročitu pažnju posvetiti sprovođenju navedenih radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma u sledećim slučajevima:

1. kada pomaže u planiranju ili izvršenju transakcija za klijenta koje se odnose na:
   • kupovinu ili prodaju nepokretnosti ili privrednog društva;
   • upravljanje imovinom klijenata;
   • otvaranje ili raspolaganje računom kod banke (tekući račun, štedni račun ili račun za poslovanje sa hartijama od vrednosti);
   • prikupljanje sredstava potrebnih za osnivanje, obavljanje delatnosti i upravljanje privrednim društvima;
   • osnivanje, poslovanje ili upravljanje stranim pravnim licem.
2. kada u ime i za račun klijenta vrši finansijsku transakciju ili transakciju u vezi sa nepokretnošću.

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija

DR&G u svom radu naročito primenjuje indikatore za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatske kancelarije koje je utvrdila Uprava.

Obaveštavanje Uprave

DR&G ima zakonsku obavezu da, u određenim slučajevima propisanim Zakonom, obavesti Upravu o sumnjivim transakcijama.

Međutim, DR&G nije dužna da obavesti Upravu o podacima koje pribavi od stranke ili o stranci radi utvrđivanja njenog pravnog položaja ili njenog zastupanja u sudskom postupku ili u vezi sa sudskim postupkom, uključujući i davanje saveta o pokretanju ili izbegavanju tog postupka, bez obzira na to da li su podaci pribavljeni pre, tokom ili posle sudskog postupka.

DR&G ne sme svom klijentu niti bilo kom trećem licu otkriti da su određeni podaci dostavljeni Upravi.

Pravne radnje

DR&G nije dužna da preduzme, i odbiće da preduzme, bilo koju radnju za koju postoji sumnja da je protivna Zakonu, odnosno za koju postoji sumnja da u krajnjem ishodu predstavlja pranje novca ili finansiranje terorizma.

Završne odredbe

Ova Politika sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma obavezujuća je za sve zaposlene, advokate, pravnike, saradnike, zastupnike i konsultante DR&G, koji su dužni da je poštuju i postupaju u skladu sa njom.

Povreda ove Politike predstavlja opravdan razlog da DR&G prekine saradnju sa licem odgovornim za povredu njenih odredaba. Takođe, DR&G će, u skladu sa svojim zakonskim obavezama, prijaviti takvo ponašanje nadležnim organima.

Ova Politika sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma stupa na snagu i primenjuje se od 1. maja 2016. godine.